证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-030

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

【资料图】

浙江金沃精工股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以电话方式通知，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2023年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于2023年6月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年5月19日