证券代码：002965        证券简称：祥鑫科技            公告编号：2023-032

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                   祥鑫科技股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2023 年

日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，

由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

  （一）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》

（公告编号：2023-034）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

  （二）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况

报告》。

  独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的

独立意见》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

  三、备查文件

特此公告。

                     祥鑫科技股份有限公司董事会

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